近日，福鼎市檢察院依法對(duì)被告人盧某某、吳某某涉嫌集資詐騙、洗錢案提起公訴。
經(jīng)依法審查查明，被告人盧某某、吳某某通過虛構(gòu)投資礦山、高速公路工程項(xiàng)目等事由，以高額回報(bào)為誘餌，通過口口相傳方式，誘騙集資參與人投資，共計(jì)騙取資金1500余萬元，至案發(fā)時(shí)造成集資參與人損失1160余萬元。盧某某另虛構(gòu)養(yǎng)老保險(xiǎn)等事由，再次騙取集資參與人資金20余萬元。本案共計(jì)93人被騙，其中55周歲以上女性31人被騙，60周歲以上男性10人被騙，老年人被騙占比44.08%。
打|擊|整|治
2022/08
該案是打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)以來，寧德市檢察機(jī)關(guān)深入運(yùn)用上下一體辦案機(jī)制提起公訴的第2起涉養(yǎng)老詐騙案件。
專項(xiàng)行動(dòng)開展以來，寧德市檢察院深化檢察一體化辦案模式，抽調(diào)兩級(jí)院骨干力量成立養(yǎng)老詐騙案件工作專班，建立實(shí)時(shí)跟蹤督導(dǎo)機(jī)制，明確要求各基層院凡是養(yǎng)老詐騙案件一律依法提前介入、在辦案件受案后立即向市院匯報(bào)、已決案件一律三日內(nèi)報(bào)市院備案審查，通過全程、動(dòng)態(tài)追蹤辦案進(jìn)度，加強(qiáng)針對(duì)性指導(dǎo)督辦，確保案件辦理質(zhì)效。
福鼎市檢察院受理盧某某、吳某某涉嫌集資詐騙、洗錢案后，寧德市檢察院工作專班全程參與辦案指導(dǎo)，先后兩次下沉一線開展現(xiàn)場(chǎng)閱卷、分析研判工作，推動(dòng)加快案件辦理進(jìn)度。
2022年8月11日，寧德市檢察院第二檢察部副主任陳道遠(yuǎn)再次帶隊(duì)下沉指導(dǎo)，并傳達(dá)寧德市檢察院黨組關(guān)于辦理養(yǎng)老詐騙案件的要求：
一
應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持依法從嚴(yán)的主基調(diào)
加強(qiáng)公檢法三家的溝通、協(xié)作，做好偵、訴、判的有效銜接，依法快審快結(jié)快判，形成震懾。
二
嚴(yán)把案件質(zhì)量關(guān)
充分發(fā)揮基層檢察機(jī)關(guān)在刑事訴訟中的主導(dǎo)作用，依法能動(dòng)履職，突出全鏈條監(jiān)督治理，爭(zhēng)取辦成精品案件。
三
做好溯源治理
堅(jiān)持把追贓挽損貫穿檢察辦案全過程，最大程度減少受害群眾的損失。深入分析研判案件背后的監(jiān)管薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)發(fā)出檢察建議，推動(dòng)行業(yè)問題規(guī)范整治，切實(shí)鏟除養(yǎng)老詐騙滋生土壤。
【全國打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)】
2022年4月，為期半年的打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)在全國正式啟動(dòng)。專項(xiàng)行動(dòng)辦公室由平安中國建設(shè)協(xié)調(diào)小組牽頭成立，中央政法委、中央網(wǎng)信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、民政部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、文化和旅游部、國家衛(wèi)生健康委、市場(chǎng)監(jiān)管總局、中國銀保監(jiān)會(huì)等12國家部委參與共同推進(jìn)。
【養(yǎng)老詐騙類型】
01
提供虛假養(yǎng)老服務(wù)
?
此類違法犯罪主要表現(xiàn)為利用上門照料、機(jī)構(gòu)托管、提供床位等形式，通過誘騙中老年人簽訂合同、繳納會(huì)費(fèi)、購買養(yǎng)老床位、預(yù)交養(yǎng)老服務(wù)費(fèi)用等手段，非法占有他人錢財(cái)。
02
投資虛假養(yǎng)老項(xiàng)目
?
此類違法犯罪主要表現(xiàn)為以投資養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目、投資開辦養(yǎng)老院、購買養(yǎng)老公寓、入股養(yǎng)生基地、售后定期返點(diǎn)、高額分紅等方式。
03
銷售虛假養(yǎng)老產(chǎn)品
?
此類違法犯罪主要表現(xiàn)為通過提供免費(fèi)旅游觀光、情感陪護(hù)、虛假宣傳等手段，采取商品回購、寄存代售、消費(fèi)返利、會(huì)議營銷、養(yǎng)生講座等方式，誘騙中老年人購買價(jià)格虛高的保健品或者假冒偽劣產(chǎn)品。
04
虛假宣稱以房養(yǎng)老
?
此類違法犯罪主要表現(xiàn)為通過養(yǎng)老形式講解和推介，誘騙老年人形成房屋產(chǎn)權(quán)“倒按揭”消費(fèi)理念，與中老年人非法簽訂房產(chǎn)抵押擔(dān)保的借貸合同或相關(guān)協(xié)議，誘騙中老年人將抵押房屋獲得的資金購買其推介的所謂理財(cái)產(chǎn)品。
05
虛假代辦養(yǎng)老保險(xiǎn)
?
此類違法犯罪主要表現(xiàn)為銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的工作人員虛構(gòu)或夸大保險(xiǎn)項(xiàng)目收益，隱瞞保險(xiǎn)理賠真實(shí)程序，設(shè)置陷阱，誘導(dǎo)消費(fèi)，涉嫌合同詐騙；有則冒充銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)工作人員以代辦“提前退休”“養(yǎng)老保險(xiǎn)”等由，收取中老年人的材料費(fèi)、好處費(fèi)，以非法占有為目的詐騙受害人交納的保險(xiǎn)金。
06
虛假開展“養(yǎng)老幫扶”
?
此類違法犯罪主要表現(xiàn)為假借義務(wù)診療、心理關(guān)愛、直播陪護(hù)、慈善捐助、志愿者服務(wù)、組織文化活動(dòng)等形式獲得中老年人的信任后，以多種形式對(duì)中老年人實(shí)施詐騙。
封面寧德丨牧海而歌 向海而興
防騙反詐宣傳進(jìn)社區(qū) 提高準(zhǔn)大學(xué)生安全
打擊養(yǎng)老詐騙 | 寧德市檢察機(jī)關(guān)深化一
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