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已有人受騙！你收到這種快遞了嗎？

2023-09-27 15:49:20 來源：廈門市反詐騙中心作者：點擊圖片瀏覽下一頁

近日，廈門有多位市民在家或公司甚至是老家收到“快遞文件”。打開一看，是一份彩色印有培訓(xùn)機(jī)構(gòu)名稱、蓋公章，與自己有關(guān)的退費回款文書，文書的落款是之前參加的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或曾投資的P2P平臺。

這是假寄“退費文件”

實則騙人錢財?shù)男买_局

為退5000元受騙7萬元

近日，廈門市民廖先生就收到一個類似的退費快遞。他添加快遞中的聯(lián)系QQ，并按對方要求下載了指定的APP，聯(lián)系A(chǔ)PP里的“在線客服”核實身份信息，填寫了相關(guān)信息。

隨后，“客服”稱，廖先生只要按照提示購買“國庫券”就可以把將之前5000元的學(xué)費退回。

廖先生先購買了1000元的國庫券，并按照“客服”的引導(dǎo)，聯(lián)系了“國庫券交易所規(guī)劃師”完成流水過程后，沒過一會兒廖先生就收到了1200元的返還款。這讓廖先生對于以“購買國庫券退還學(xué)費”的方式深信不疑。

于是，當(dāng)對方讓廖先生繼續(xù)購買10000元的國庫券時，廖先生將培訓(xùn)費用的事情拋擲腦后，立即轉(zhuǎn)賬。這次，對方卻說，廖先生操作失誤需要恢復(fù)認(rèn)購，并發(fā)來一個購買鏈接讓其點擊進(jìn)行認(rèn)購。

該鏈接需支付19798元，廖先生支付后仍然沒收到退費。對方讓他再認(rèn)證一次，但廖先生的銀行賬戶里已經(jīng)沒錢了，于是“規(guī)劃師”讓廖先生聯(lián)系“資金專員”，并稱其會協(xié)助廖先生完成資金周轉(zhuǎn)。

按照“資金專員”的提示，廖先生在某銀行申請了一筆40000元的貸款，并將這筆貸款直接轉(zhuǎn)到了“資金專員”提供的賬號中。當(dāng)轉(zhuǎn)賬完成后，錢不僅沒有回來，還需要再次轉(zhuǎn)賬購買“國庫券”。到了這個時候，廖先生才意識到自己上當(dāng)受騙了，撥打110進(jìn)行報警。

目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。

新套路——從打電話、發(fā)信息變成寄郵件

廈門警方分析，這就是以退還培訓(xùn)費為名義實施詐騙的案件，聲稱某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)辦理集中退費，誘騙受害人加群。此類騙術(shù)有過幾次變化：

電話：早期騙子在獲取群體資料后，通過電話逐個與潛在受害人聯(lián)系辦理退費匯款事項，進(jìn)而實施詐騙。

短信：根據(jù)資料信息，通過境內(nèi)、境外號碼短信或電子郵件，撒網(wǎng)式，發(fā)送虛假通知，誘導(dǎo)受害人添加QQ等，辦理退費匯款事項，進(jìn)而實施詐騙。

iMessage：根據(jù)資料信息，通過蘋果手機(jī)自帶的iMessage軟件，發(fā)送附帶偽造的退費回款通知書圖片的虛假通知，誘導(dǎo)受害人添加QQ等，辦理退費匯款事項，進(jìn)而實施詐騙。

寄郵件：由于公安機(jī)關(guān)等有關(guān)部門聯(lián)合打擊治理，反復(fù)宣傳，群眾防范意識提高，迫使詐騙分子從原先電話、短信、電子郵件等形式聯(lián)系受害人，轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^快遞寄送偽造國家機(jī)關(guān)文書，詐騙分子將事先制作好的虛假退費回款文件通知書電子版和受害人地址、電話信息通過快遞寄送給受害人。

警方提醒

當(dāng)收到所謂“退費”“回款”通知，不要盲目按照通知內(nèi)容操作，務(wù)必第一時間多方求證核實。

正規(guī)退費流程都是通過原路返還的形式將資金退回本人繳費賬號。說是其他方式退款，不要相信。

遇到可疑情況或不幸被騙，及時撥打96110或110咨詢求助。

文章來源：廈門市反詐騙中心責(zé)任編輯：葉鑫